关于召开2018年度股东大会的通知
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    陕西ManBetX安卓药业集团股份有限公司

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    各位股东代表:

      经公司研究决定,董事会提议召开陕西ManBetX安卓药业集团股份有限公司2018年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开方式: 现场表决的方式

    二、召开时间: 2019年3月29日下午14时30分

    三、召开地点: 汉中市田园大酒店

    四、股东大会议题:

    1、审议《2018年度董事会工作报告》;

    2、审议《2018年度监事会工作报告》;

    3、审议《总经理2018年工作报告和2019年工作计划》;

    4、审议《2018年度预算执行情况、2019年度财务预算方案;2018年利润分配方案》;

    5、其他需要审议的议题。

    五、参加会议人员:全体股东代表

    六、其它事项:

    1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。

    2、联系电话:0916-2212964-6336

    3、传真电话:0916-2213710

     

    附件:法人授权委托书及会议回执。

     

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    董  事  会